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Soluciones de vigilancia de mercado y comercio

Monitoree, detecte e investigue la actividad de comercialización para ayudar a asegurar el cumplimiento interno y regulatorio

Detecte, investigue y prevenga el abuso y la manipulación del mercado con software de vigilancia del mercado y el comercio de SAP. Combine datos internos y externos para posibilitar la detección, la investigación y el control. Incluso usted puede detectar rápidamente el fraude con alertas, generación de reglas dinámicas y analíticas complejas y reconocimiento de patrones. Identificando y previniendo una amplia gama de problemas potenciales relacionados con el cumplimiento y el fraude, su negocio puede limitar las multas y reducir las pérdidas por fraude.

Más información

Funcionalidades de la solución

Conozca más sobre las funcionalidades del software de SAP:

Captura de mercado y datos de comercialización

Construya un repositorio de comercialización y mercado para gestionar datos

Capture datos de mercado y comercialización en tiempo real luego de un acontecimiento económico o novedoso, una comercialización específica o una actividad de mercado particular utilizando el software de SAP para la captura de datos de mercado y comercialización. Con nuestras soluciones, usted puede:·        

  • Recrear comercializaciones para las investigaciones de los reguladores
  • Completar las indagaciones de cumplimiento regulatorio sobre comercializaciones sospechosas y potenciales abusos de mercado por comerciantes deshonestos
  • Reducir las multas
  • Cumplir las directivas de los reguladores y limitar la actividad de comercialización deshonesta
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Control previo a la comercialización

Controle las comercializaciones y cumpla con las políticas regulatorias

Complete cheques anteriores al comercio para operaciones comerciales a fin de asegurarse de que cumplan con las políticas bancarias y regulatorias El software de SAP que da soporte al control anterior al comercio le permite:

  • Detectar y prevenir potenciales abusos de mercado
  • Identificar patrones inusuales en operaciones, incluidas las inmediatamente anteriores o posteriores a las correcciones de divisas o de la tasa London Interbank Offered Rate (LIBOR) en el mercado
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Control posterior a la comercialización

Realicé controles posteriores a la comercialización según las regulaciones. 

Complete los controles posteriores a la comercialización para asegurarse de que cumplan las políticas bancarias y regulatorias y responda al abuso y la manipulación del mercado. El software de SAP que da soporte al control posterior a la comercialización puede ayudarlo a:

  • Identificar patrones de comercialización inusuales relacionados con acontecimientos del mercado
  • Investigar abusos del mercado recreando eventos al momento de la comercialización
  • Evitar multas por actividades que pueden haber ocurrido demostrando el cumplimiento de las prácticas y regulaciones del mercado al momento de la actividad
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Investigación

Reduzca las posibles multas e indagaciones de reguladores

Recree comercializaciones que estén siendo examinadas y situaciones de mercado al momento de la comercialización utilizando funciones de investigación del software de SAP. Sepa más sobre cómo usted puede:

  • Determinar si las comercializaciones cumplen las políticas bancarias y regulaciones de mercado
  • Manejar las consultas de los reguladores e investigar los incumplimientos de límites de riesgo, anomalías de ganancias y pérdidas, cancelaciones y enmiendas y actividades comerciales sospechosas
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Monitoreo y vigilancia

Monitoree todas las actividades relacionadas en búsqueda de fraudes

Satisfaga la exigencia de los reguladores de funcionalidades de control de la comercialización y del mercado con software de SAP para monitoreo y vigilancia. Utilice el software de SAP para:

  • Seguir y monitorear indicadores de fraude claves para Recursos Humanos, Finanzas, Riesgos, Cumplimiento Regulatorio y otras áreas de su compañía relacionadas con la actividad de comercialización
  • Dar soporte al rendimiento de cuentas del front-office para la actividad de cada comerciante buscando potenciales incumplimientos de políticas, límites de riesgo o comercializaciones ocultas para evitar grandes pérdidas al comerciante
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